执法局(ED)于10月24日根据《防止洗钱法》对设在古吉拉特邦的Sterling Biotech提起了指控,指定了195个人和实体。反对Sterling Biotech的举动是在中央调查局(CBI)的一场内战中进行的,这是一个宪法机构,尽管有政府任命,但仍有权独立行动。

随着CBI主任Alok Verma和副主任Rakesh Asthana之间的争执逐渐瓦解,政府可能会陷入困境,这不仅影响了该组织的信誉,也影响了政府作为立宪机构中立促进者的声誉。

10月21日,CBI将Asthana任命为Sterling Biotech案的被告,这是该机构历史上史无前例的事件。CBI说,另外六起案件也正在对Asthana的不当行为进行调查。

Asthana是一名1984年获批的古吉拉特邦干部IPS官员,曾处理过数起引人注目的案件,包括Godhra火车大屠杀,造成了印度最严重的一次社区骚乱和2008年的艾哈迈达巴德炸弹爆炸。

相关新闻EC问题显示,有争议的言论向联合会主席阿努拉格·塔库尔发出了通知,武装人员威胁沙欣·巴格抗议者停止煽动,使沙耶尔的话比坎海亚·库马尔的话更危险:阿米特·莎(Amit Shah)

雅典娜(Asthana)处理了涉及政治的案件,例如煤炭诈骗和UPA政府收购阿古斯塔·韦斯特兰(AgustaWestland)直升机。尽管他于2017年8月在FIR中被任命,但他于2017年10月被任命为特别董事,指控他接受了Sterling Biotech的380万卢比贿赂。

经初步调查,教育署声称桑德萨拉家族(Sterling Biotech的发起人)建立了由174家空壳公司组成的网络。ED的报告表明,正在对某些“公职人员”进行调查,理由是他们涉嫌收受显然由Sterling Biotech欺骗的810亿卢比中的贿赂。

“从壳公司中撤出了总计14亿卢比的现金,并将其用于发起人的个人目的,其中包括贿赂公职人员。有关这方面的调查仍在进行中。」

此案涉及一个犯罪阴谋,据称是由Chetan Sandesara和Nitin Sandesara兄弟孵化的,目的是通过利用高级公职人员的影响力来从银行获得信贷,从而欺诈银行。据信,他们捏造了斯特林生物技术公司的财务记录,以从与其旗舰公司的规模和财务状况不成比例的银行筹集资金。

贷款获得授权后,已通过多家空壳公司转移,未用于交易条款中列出的目的。斯特林生物技术公司欺骗银行达810亿卢比。批准给该公司的钱是从印度银行的国内外分支机构筹集的。

国内贷款总额为3,675千万卢比,而国外分支机构为4,425千万卢比。贷方财团由安得拉银行牵头。此外,尽管该公司在2012年被印度储备银行(RBI)宣布为“故意违约”,但仍设法从国外筹集了8000万美元(59亿卢比)。

一名ED官员告诉印度快报,Sandesara家族任命“公务员和雇员”为空壳公司的董事,同时仅在少数此类实体中保留直接控制权。来自印度银行的资金通过这些可疑公司转移,最终用于在国外创造资本密集型资产。

主要被告包括Chetan Sandesara,Nitin Sandesara,Dipti Sandesara,Hitesh Patel,Rajbhushan Dizit,以及该家族的特许会计师Hemant Hathi。教育署接着说,根据《逃犯经济罪犯法》,将对桑德萨拉兄弟采取行动。已经向发起人发出了一个红色的角通知。

调查机构认为,桑德萨拉家族目前居住在尼日利亚,在那里他们已经投资了石油钻机和炼油厂。银行试图与他们达成和解,因为在没有与尼日利亚签订引渡条约的情况下,追回这笔钱可能被证明是一件漫长的事情。

该机构已经附上了价值470亿卢比的违约者财产,并计划扣押更多属于债务人的固定资产,以最大程度地减少对银行的损失。安得拉银行前董事安努格·加尔格(Anup Garg)被指控涉嫌与桑德萨拉斯勾结,并帮助他们获得抵押贷款抵押贷款。

尽管是白领犯罪,但本案的政治色彩是多方面的。CBI高级官员Rakesh Asthana被调查的事实破坏了调查机构的诚信。此外,围绕他的任命的争议提出了一个问题,即政府在选择愿意遵守其议程的候选人时是否行使政治自由裁量权。尽管在多个案件中被指控犯有腐败罪,但阿萨纳纳仍被任命为CBI的第二指挥官。

Rakesh Asthana和Alok Verma均已被请假,Nageshwar Rao被任命为临时董事。政府进一步解散了目前正在调查对阿萨纳纳州腐败指控的小组。它带来了新面孔,并分派了正在处理此案的官员。该团队现在将由Satish Dagar领导,并由Tarun Gauba监督。

达加尔(Dagar)此前曾调查过针对德拉(Dera Sachcha)索达(Saera Chauda Sauda)首席古尔梅特·拉姆(Gurmeet Ram Rahim)的案件,而高巴(Gauba)是调查Vyapam案中差异的团队的一员。

NDTV报道说,先前的调查人员SP AK Bassi副代表已出于“公共利益”转移到Blair港口,具有“即时影响”。Sandesaras仍然在逃。